Акционеры

Уважаемые акционеры!

Акционерное общество «Кредит Европа Банк (Россия)» сообщает о проведении Годового общего собрания акционеров.

Форма проведения Годового Общего собрания акционеров – заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 11 апреля 2024 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14.

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: обыкновенные именные бездокументарные акции, регистрационный номер 10103311В, дата регистрации 22 августа 1997 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право принимать участие на Годовом Общем собрании акционеров: 20 марта 2024 года.

Повестка дня Годового Общего Собрания Акционеров:

1. Назначение Секретаря Годового Общего собрания акционеров и лица, выполняющего функции счетной комиссии.

2. Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.

3. Распределение прибыли по итогам 2023 года.

4. Избрание членов и Председателя Совета Директоров АО «Кредит Европа Банк (Россия)».

5. Об определении срока, на который избраны члены Совета Директоров.

6. Назначение аудиторской организации АО «Кредит Европа Банк (Россия)».

Ознакомление с информацией (материалами) лиц, имеющих право на участие в Собрании, будет осуществляться в течение 20 дней до проведения Собрания по адресу: 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 

Уважаемые акционеры!

Акционерное общество «Кредит Европа Банк (Россия)» сообщает о проведении Внеочередного общего акционеров.

Форма проведения Внеочередного Общего собрания акционеров – заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 20 февраля 2024 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14.

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: обыкновенные именные бездокументарные акции, регистрационный номер 10103311В, дата регистрации 22 августа 1997 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право принимать участие на Внеочередном Общем собрании акционеров: 29 января 2024 года.

Повестка дня Внеочередного Общего Собрания Акционеров:

1. Назначение Секретаря Внеочередного Общего собрания акционеров и лица, выполняющего функции счетной комиссии.

2. Определение количественного состава Совета Директоров Банка.

Ознакомление с информацией (материалами) лиц, имеющих право на участие в Собрании, будет осуществляться в течение 20 дней до проведения Собрания по адресу: 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 

Уважаемые акционеры!

Акционерное общество «Кредит Европа Банк (Россия)» сообщает о проведении Внеочередного общего акционеров.

Форма проведения Внеочередного Общего собрания акционеров – заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 8 ноября 2023 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14.

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: обыкновенные именные бездокументарные акции, регистрационный номер 10103311В, дата регистрации 22 августа 1997 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право принимать участие на Внеочередном Общем собрании акционеров: 17 октября 2023 года.

1. Назначение Секретаря Внеочередного Общего собрания акционеров и лица, выполняющего функции счетной комиссии.

2. Выплата дивидендов по результатам девяти месяцев 2023 года.

3. Определение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4. Участие Банка в финансово промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

Ознакомление с информацией (материалами) лиц, имеющих право на участие в Собрании, будет осуществляться в течение 20 дней до проведения Собрания по адресу: 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 

Уважаемые акционеры!

Акционерное общество «Кредит Европа Банк (Россия)» просит ознакомиться с Отчетом об итогах голосования.

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на Внеочередном Общем собрании акционеров
Акционерного общества “Кредит Европа Банк (Россия)”

Место нахождения и адрес Банка: 129090, город Москва, Олимпийский проспект, дом 14.

Место подсчета голосов: 129090, город Москва, Олимпийский проспект, дом 14.

Вид собрания: Внеочередное Общее собрание.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата составления списка лиц, имеющих право принимать участие на Внеочередном Общем собрании акционеров: «07» апреля 2023 года. 

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «10» мая 2023 года

Дата составления Протокола: «10» мая 2023 года

Почтовый адрес, по которому направлялись (принимались) заполненные бюллетени: 129090, город Москва, Олимпийский проспект, дом 14.

Бюллетени для голосования:
- число изготовленных бюллетеней 2 (две) штуки;
- число выданных бюллетеней 2 (две) штуки;
- число бюллетеней, полученных Банком 2 (две) штуки;
- число недействительных бюллетеней 0 (ноль) штук.

Акционеры, от которых получены бюллетени по состоянию на дату составления настоящего Отчета («10» мая 2023 года):
- компания «Фиба Холдинг А.Ш.» (акционерное общество);
- компания «Фина Холдинг А.Ш.» (акционерное общество).

Вопросы, включенные в Бюллетени для голосования на Внеочередном общем собрании Акционерного общества “Кредит Европа Банк (Россия)”

1.Назначение Секретаря Внеочередного Общего собрания акционеров и лица, выполняющего функции счетной комиссии.

2. О реорганизации АО «Кредит Европа Банк (Россия)» в форме присоединения к АО «Кредит Европа Банк (Россия)» стопроцентного дочернего общества ООО «Икано Банк».

3. Утверждение договора о присоединении стопроцентного дочернего общества Банка ООО «Икано Банк» к АО «Кредит Европа Банк (Россия)».

4. Внесение изменений в Устав АО «Кредит Европа Банк (Россия)» и утверждение новой редакции Устава.

5. Порядок уведомления кредиторов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня:

1. По первому вопросу - 1 470 000 голосов.
2. По второму вопросу - 1 470 000 голосов.
3. По третьему вопросу – 1 470 000 голосов.
4. По четвертому вопросу - 1 470 000 голосов.
5. По пятому вопросу – 1 470 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по каждому вопросу, включенному в повестку дня собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров» - 1 470 000 (100%):

1. По первому вопросу - 1 470 000 голосов.
2. По второму вопросу - 1 470 000 голосов.
3. По третьему вопросу – 1 470 000 голосов.
4. По четвертому вопросу - 1 470 000 голосов.
5. По пятому вопросу – 1 470 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня:

1. По первому вопросу - 1 470 000 голосов (кворум имеется).
2. По второму вопросу - 1 470 000 голосов (кворум имеется).
3. По третьему вопросу – 1 470 000 голосов (кворум имеется).
4. По четвертому вопросу - 1 470 000 голосов (кворум имеется).
5. По пятому вопросу – 1 470 000 голосов (кворум имеется).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня, по которому имелся кворум и формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания

1. По первому вопросу: "за" 1 470 000 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
Назначить Секретарем Внеочередного Общего собрания акционеров и лицом, выполняющим функции счетной комиссии Огаркову Анастасию Викторовну.

2. По второму вопросу: "за" 1 470 000 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
Реорганизовать АО «Кредит Европа Банк (Россия)» в форме присоединения к АО «Кредит Европа Банк (Россия)» стопроцентного дочернего общества ООО «Икано Банк». Филиалы АО «Кредит Европа Банк (Россия)» на основе присоединяемого ООО «Икано Банк» не открывать.

3. По третьему вопросу: "за" 1 470 000 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
Утвердить договор о присоединении стопроцентного дочернего общества Банка ООО «Икано Банк» к АО «Кредит Европа Банк (Россия)» (Приложение № 1».

4. По четвертому вопросу: "за" 1 470 000 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
Утвердить Устав АО «Кредит Европа Банк (Россия)» в новой редакции (Приложение № 2) и уполномочить Президента Банка или Вице-Президента Банка на подписание новой редакции Устава и всех необходимых документов для его государственной регистрации.

5. По пятому вопросу: "за" 1 470 000 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
Уведомить кредиторов о реорганизации Банка в форме присоединения ООО «Икано Банк» к АО «Кредит Европа Банк (Россия)» путем опубликования сообщения о принятом решении в печатном издании, предназначенном для опубликования сведений о государственной регистрации юридических лиц.

Отчет об итогах голосования составлен «10» мая 2023 года.

Лицо, проводившее сбор бюллетеней и подсчет голосов - А.В. Огаркова

Уважаемые акционеры!

Акционерное общество «Кредит Европа Банк (Россия)» сообщает о проведении Годового Общего собрания акционеров.

Форма проведения Годового Общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата, время и место проведения Годового Общего собрания акционеров – 12 мая 2023 года, 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14, 12 час.00 мин. по московскому времени.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании – 11 час. 00 мин. по московскому времени.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании - 21 апреля 2023 года

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: обыкновенные именные бездокументарные акции, регистрационный номер 10103311В, дата регистрации 22 августа 1997 года.

Повестка дня Годового Общего собрания акционеров:

1. Избрание Председателя Годового Общего собрания акционеров.

2. Назначение Секретаря Годового Общего собрания акционеров и лица, выполняющего функции счетной комиссии.

3. Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.

4. Распределение прибыли по итогам 2022 года и использование (распределение) части нераспределенной прибыли прошлых лет.

5. Определение количественного состава, избрание членов и Председателя Совета Директоров     АО «Кредит Европа Банк (Россия)».

6. Утверждение аудиторской организации АО «Кредит Европа Банк (Россия)».

Ознакомление с информацией (материалами) лиц, имеющих право на участие в Собрании, будет осуществляться в течение 20 дней до проведения Собрания по адресу: 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

Уважаемые акционеры!

Акционерное общество «Кредит Европа Банк (Россия)» сообщает о проведении Внеочередного общего акционеров.

Форма проведения Внеочередного Общего собрания акционеров – заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 10 мая 2023 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14.

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: обыкновенные именные бездокументарные акции, регистрационный номер 10103311В, дата регистрации 22 августа 1997 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право принимать участие на Внеочередном Общем собрании акционеров: 07 апреля 2023 года.

1.Назначение Секретаря Внеочередного Общего собрания акционеров и лица, выполняющего функции счетной комиссии.

2. О реорганизации АО «Кредит Европа Банк (Россия)» в форме присоединения к АО «Кредит Европа Банк (Россия)» стопроцентного дочернего общества ООО «Икано Банк».

3. Утверждение договора о присоединении стопроцентного дочернего общества Банка ООО «Икано Банк» к АО «Кредит Европа Банк (Россия)».

4. Внесение изменений в Устав АО «Кредит Европа Банк (Россия)» и утверждение новой редакции Устава.

5. Порядок уведомления кредиторов.

Ознакомление с информацией (материалами) лиц, имеющих право на участие в Собрании, будет осуществляться в течение 30 дней до проведения Собрания по адресу: 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

 

Уважаемые акционеры!

Акционерное общество «Кредит Европа Банк (Россия)» сообщает о проведении Внеочередного общего акционеров.

Форма проведения Внеочередного Общего собрания акционеров – заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 02 ноября 2022 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14.

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: обыкновенные именные бездокументарные акции, регистрационный номер 10103311В, дата регистрации 22 августа 1997 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право принимать участие на Внеочередном Общем собрании акционеров: 22 октября 2022 года.

Повестка дня Внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Назначение Секретаря Внеочередного Общего собрания акционеров и лица, выполняющего функции счетной комиссии.

2. Выплата дивидендов по результатам девяти месяцев 2022 года.

3. Определение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Ознакомление с информацией (материалами) лиц, имеющих право на участие в Собрании, будет осуществляться в течение 20 дней до проведения Собрания по адресу: 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

Уважаемые акционеры!

Акционерное общество «Кредит Европа Банк (Россия)» сообщает о проведении Внеочередного общего акционеров.

Форма проведения Внеочередного Общего собрания акционеров – заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 14 ноября 2022 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14.

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: обыкновенные именные бездокументарные акции, регистрационный номер 10103311В, дата регистрации 22 августа 1997 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право принимать участие на Внеочередном Общем собрании акционеров: 04 октября 2022 года.

Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет Директоров Банка: 14 октября 2022 года.

Повестка дня Внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Назначение Секретаря Внеочередного Общего собрания акционеров и лица, выполняющего функции счетной комиссии.

2. Прекращение полномочий Совета Директоров АО «Кредит Европа Банк (Россия)».

3. Определение количественного состава, избрание членов и Председателя Совета Директоров   АО «Кредит Европа Банк (Россия)».

4. Определение/назначение лица, уполномоченного на подписание документов, направляемых в Банк России в связи с избранием Совета Директоров.

Ознакомление с информацией (материалами) лиц, имеющих право на участие в Собрании, будет осуществляться в течение 20 дней до проведения Собрания по адресу: 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.