Меры по противодействию легализации доходов

Политика по противодействию отмыванию доходов АО «Кредит Европа Банк (Россия)» разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и рекомендациями Банка России. Также был учтен международный опыт, в том числе стандарты ФАТФ по отмыванию доходов и финансированию терроризма; отчет Базельского Комитета «Осторожность при работе с клиентами» и принципы ПОД Вольфсбергской Группы.